138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

143.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

142.符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。( )

141.金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。

140.针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有( )。

139.列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

138.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )

137.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

136.可疑交易识别的原则:

135.以下交易中,如未发现交易或行为可疑的,属于可免报告的大额交易的是( )

134.下列说法正确的是:( )