138.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )

143.金融机构应科学合理地为()确定风险等级。

142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。

141.客户风险等级划分初评结果应由()进行复评。

140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。

138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

137.大额现金交易的人民币报告标准()

136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()

135.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

134.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作