113.犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()
A. 没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B. 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
C. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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63.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪
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10.金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚?
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97.从技术上看,中本聪所设计比特币的划时代革命在于:
A. 用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题
B. 提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播
C. 解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)
D. 比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易
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2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?
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69.如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。
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45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
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77.2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
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24.《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。
A. 2007年3月1日;
B. 2003年7月1日;
C. 2007年1月1日;
D. 2004年4月1日。
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17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
A. 终止与客户的业务关系
B. 中止为客户办理业务
C. 暂停与客户的业务关系
D. 拒绝客户的业务请求
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