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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

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多选题

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136.可疑交易识别的原则:

A、　依法合规原则;

B、　风险为本原则;

C、　公平公证原则;

D、　系统抽取与人工识别相结合原则。

答案：ABD

2022年反洗钱知识竞赛题库

14.银行应结合跨境业务流程及管理要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

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49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

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52.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

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69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。

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130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

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71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

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120.以下将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。

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74.对依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规将高级管理人员判定为受益所有人存疑的,应当考虑将高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人判定为受益所有人。

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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

题目内容

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多选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

136.可疑交易识别的原则:

A、　依法合规原则;

B、　风险为本原则;

C、　公平公证原则;

D、　系统抽取与人工识别相结合原则。

答案：ABD

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14.银行应结合跨境业务流程及管理要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。

A. 正确

B. 错误

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49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

52.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 　资金收入单边累计

B. 　资金支出单边累计

C. 　资金收入或者支出单边累计

D. 　资金收入和支出双边累计

点击查看答案

32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。

A. 　20万人民币,2万美元

B. 　50万人民币,5万美元

C. 　100万人民币,10万美元

D. 　200万人民币,20万美元

点击查看答案

130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

点击查看答案

71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

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120.以下将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。

A. 　涉及洗钱案件的机构

B. 　风险因素较多的机构

C. 　工作情况不明的机构

D. 　反洗钱工作有效性偏低的机构

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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