136.可疑交易识别的原则:

145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

144.下列说法错误的是()

143.金融机构应科学合理地为()确定风险等级。

142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。

141.客户风险等级划分初评结果应由()进行复评。

140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。

138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

137.大额现金交易的人民币报告标准()

136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()