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146.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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144.下列说法错误的是()
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143.金融机构应科学合理地为()确定风险等级。
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142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。
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141.客户风险等级划分初评结果应由()进行复评。
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140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。
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139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。
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138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()
