141.金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。

140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。

138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

137.大额现金交易的人民币报告标准()

136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()

135.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

134.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作

133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

132.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

131.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()