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《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》要求禁止在业务系统中删除客户号等关键信息，避免客户尽
职调查信息和洗钱风险评估记录“洗白”
对于查询问题中明确指出的洗钱风险相关问题，以及在合规审核中发现存在洗钱风险的，反洗钱主管部门应组织客户部门、业务部门分别对客户及业务采取加强型尽职调查，回溯历史交易情况，并依据尽职调查结果评估洗钱风险。
信用卡发卡申请表信息录入系统后，通过系统调查等手段开展信用卡发卡黑名单排查、申请资料逻辑关系检查、征信核查、监控名单筛查、参考客户CCS系统中的风险等级等操作，判断是否可以进入到后续审查审批环节
为客户办理家族信托业务，须填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分；开展加强型尽调的，须填写《中国农业银行私人银行客户加强型尽职调查表》（在PBS系统中填写）
中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引所指客户，包括交易资金或账户的所有人，以及代理资金或账户所有人进行柜面操作的代理人
客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称“CCS等级”）为“高风险类”的，禁止开户。
对CCS评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。
内控合规团队对初审时存在不同意见或无法判断的疑似涉嫌报警进行复审，并将复审结论及时反馈给初审团队。内控合规部的复审结论为终审结论。
省分行风险管理部负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱与制裁合规风险纳入偏好范围，设立集团洗钱与制裁合规风险偏好量化指标，明确指标释义和目标值，以及各项指标监测和评价的职责分工等
洗钱（包括恐怖融资）与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失及时向总行内控与法律合规部报告风险情况等
