各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）。

单选题

金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资（），评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的（），搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。

单选题

某客户在某网点办理跨境付汇业务，网点经办人员在办理过程中发现该笔业务收款方疑似为境外某恐怖组织，遂与运营主管一同讨论该笔业务能否办理，该客户发现后，情绪激动，大吵大闹，要求经办人员为其立即办理，不得拖延，并威胁若不照办即投诉，银行应（）。

单选题

在对公国际汇款业务中，经办行要加强对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务的单据审查，不仅要凭NRA客户指令办理，还应收集合同、发票、运输单据，同时还应对（）等要素监控名单开展筛查。

单选题

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，除要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告外。经办行客户部门还要及时采取（）等管控措施。

单选题

对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及（）。