省分行风险管理部负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱与制裁合规风险纳入偏好范围，设立集团洗钱与制裁合规风险偏好量化指标，明确指标释义和目标值，以及各项指标监测和评价的职责分工等

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育，通过（ ）、（ ）、（ ）及（ ）等方式

加强对（）等境外机构外部服务商的选聘管理,加强外包风险管理,强化服务质量控制,合法有效转化技术成果。

中国银保监会办公厅下发关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见中，健全合规机制包括（）。

中资商业银行应当牢固树立合规创造价值、合规保障发展的理念，对标合规监管标准，引入同业最佳实践，（）、（）、（），打造集团统一、全面有效的跨境合规管理体系，有效维护境外金融资产安全，提升核心竞争力。

（ ）等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的义务机构应当自行独立开展受益所有人身份识别工作。

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其（）、（）、（）等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）、（）和（）。

下列（）客户可以将其法定代表人视为受益所有人。

对非自然人判定标准是通过（）对公司进行控制的自然人。

非自然人控股股东登记信息包括（）。