对CCS评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。

中国银保监会办公厅下发关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见中，健全合规机制包括（）。

中资商业银行应当牢固树立合规创造价值、合规保障发展的理念，对标合规监管标准，引入同业最佳实践，（）、（）、（），打造集团统一、全面有效的跨境合规管理体系，有效维护境外金融资产安全，提升核心竞争力。

（ ）等需要开立账户的，发行机构应当向开立账户的义务机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的义务机构应当自行独立开展受益所有人身份识别工作。

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其（）、（）、（）等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）、（）和（）。

下列（）客户可以将其法定代表人视为受益所有人。

对非自然人判定标准是通过（）对公司进行控制的自然人。

非自然人控股股东登记信息包括（）。

义务机构应当登记客户受益人的要素有（）。

某营业网点发现一客户属于名单范围的，应当釆取的措施有（）。