考虑到银行有意或无意卷入犯罪活动的风险，巴塞尔银行监管委员会制定准则，指导银行将（）风险纳入其整体风险管理。

洗钱及制裁风险后续控制管理应以有效化解洗钱及制裁风险为目标，确保后续控制措施落实到位，有效管控全行洗钱及制裁风险。这体现了（ ）

各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。这体现了（ )

总行将各一级分行协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制，并（）。

营业机构和专门受理部门对有权机关提出的不符合我行的协助冻结要求有权拒绝，同时（）。

营业机构和专门受理部门与有权机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当（）。

协助司法机关查询、冻结，除了在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理以外，也可在（）办理。

下列不属于协助冻结财产法律文书应当明确的要素是（）。

（）根据实际情况和现有条件，可以指定一个下属营业机构，统一受理辖内公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。

小明是某营业网点柜员，接到有权机关的查询函，刚好被查询人是她的闺蜜，她应该怎么做（）。

下列无权查询、冻结本行单位或个人账户涉案存款、汇款等财产的机关有（）。