总行将各一级分行协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制，并（）。

在第二道防线中，反洗钱/反恐融资的首席官员负责持续监控银行反洗钱/反恐融资（）。

《金融普惠指引》体现了FATF标准和巴塞尔核心原则对银行（）的要求，是银行业监管的总体框架的一部分。

考虑到银行有意或无意卷入犯罪活动的风险，巴塞尔银行监管委员会制定准则，指导银行将（）风险纳入其整体风险管理。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录（）遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应安全、准确、完整、妥善保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

农行中风险等级客户的风险等级下调由营业机构逐级上报至（）客户管理部门审核，经同级反洗钱主管部门审定后确定。

客户风险评估和等级分类的牵头部门是（）。

总行第一道防线部门反洗钱及制裁合规专职人员数量，应根据（）合理确定。

总行全球反洗钱中心是全行反洗钱及制裁合规（）。

总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

()是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的健全性、合规性和有效性，并开展不同层次的反洗钱及制裁合规文化审计。