（）根据实际情况和现有条件，可以指定一个下属营业机构，统一受理辖内公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。

银行应能根据（）要求，证明其评估、管理洗钱/恐怖融资风险措施、客户接纳政策、客户身份识别及验证的程序和政策、可疑交易持续监测程序和政策及其他反洗钱/反恐融资措施是健全、有效的。

对银行持续监测和分析能力开展评估的过程及形成的结论，应完整记录和保存，可用于证明银行遵守客户尽职调查规定，具备管理（）的能力。

制裁名单发生变化后，银行应及时对其客户数据进行（）。银行还应定期筛查客户数据，发现外国政治公众人物和其他高风险账户后，实施更严格的尽职调查措施。

对被确定为高风险的客户，银行应建立更（）的尽职调查政策和程序。

当客户资金来源于其他银行的同名账户，虽然转出行在资金存入时可能已按照同样的标准进行了客户（），但转入行仍应开展尽职调查，并需要考虑转出账户因与非法活动相关而被关闭的可能性。

在第二道防线中，反洗钱/反恐融资的首席官员负责持续监控银行反洗钱/反恐融资（）。

《金融普惠指引》体现了FATF标准和巴塞尔核心原则对银行（）的要求，是银行业监管的总体框架的一部分。

考虑到银行有意或无意卷入犯罪活动的风险，巴塞尔银行监管委员会制定准则，指导银行将（）风险纳入其整体风险管理。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录（）遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应安全、准确、完整、妥善保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

农行中风险等级客户的风险等级下调由营业机构逐级上报至（）客户管理部门审核，经同级反洗钱主管部门审定后确定。