各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。这体现了（ )

《金融普惠指引》体现了FATF标准和巴塞尔核心原则对银行（）的要求，是银行业监管的总体框架的一部分。

考虑到银行有意或无意卷入犯罪活动的风险，巴塞尔银行监管委员会制定准则，指导银行将（）风险纳入其整体风险管理。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录（）遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应安全、准确、完整、妥善保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

农行中风险等级客户的风险等级下调由营业机构逐级上报至（）客户管理部门审核，经同级反洗钱主管部门审定后确定。

客户风险评估和等级分类的牵头部门是（）。

总行第一道防线部门反洗钱及制裁合规专职人员数量，应根据（）合理确定。

总行全球反洗钱中心是全行反洗钱及制裁合规（）。

总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

()是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的健全性、合规性和有效性，并开展不同层次的反洗钱及制裁合规文化审计。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应()准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。