营业机构和专门受理部门对有权机关提出的不符合我行的协助冻结要求有权拒绝，同时（）。

当客户资金来源于其他银行的同名账户，虽然转出行在资金存入时可能已按照同样的标准进行了客户（），但转入行仍应开展尽职调查，并需要考虑转出账户因与非法活动相关而被关闭的可能性。

在第二道防线中，反洗钱/反恐融资的首席官员负责持续监控银行反洗钱/反恐融资（）。

《金融普惠指引》体现了FATF标准和巴塞尔核心原则对银行（）的要求，是银行业监管的总体框架的一部分。

考虑到银行有意或无意卷入犯罪活动的风险，巴塞尔银行监管委员会制定准则，指导银行将（）风险纳入其整体风险管理。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录（）遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应安全、准确、完整、妥善保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

农行中风险等级客户的风险等级下调由营业机构逐级上报至（）客户管理部门审核，经同级反洗钱主管部门审定后确定。

客户风险评估和等级分类的牵头部门是（）。

总行第一道防线部门反洗钱及制裁合规专职人员数量，应根据（）合理确定。

总行全球反洗钱中心是全行反洗钱及制裁合规（）。

总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。