相关题目
我行的反洗钱信息管理工作逐步嵌入（ ）平台，在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。
中国农业银行境内分支机构接到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各境内分支机构不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息，并应当告知对方通过（）向中国司法机关提出请求。
资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在（）提出申请。对经公安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。
涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后，应立即将解除冻结情况以（）形式报告资产所在（），同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的，以及国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的，总行反洗钱主管部门应填写《涉恐资产解除冻结通知书》（附件3），并发送至（），立即解除冻结措施。
农业银行各级机构及其工作人员（）依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
境外机构发现或者有合理理由怀疑本机构客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依驻在地法律和监管规定，向（ ）上报可疑交易报告。
客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（ ）反洗钱主管部门最终确认。
客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至禁止类的，应逐级上报至（ ）反洗钱主管部门审核
客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门应牵头组织客户主管部门、业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每（ ）提交一次接续报告。
