客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至禁止类的，应逐级上报至（ ）反洗钱主管部门审核

()是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的健全性、合规性和有效性，并开展不同层次的反洗钱及制裁合规文化审计。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应()准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

总行（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据。

客户经理受理涉外担保业务，以下哪个说法是错误的是（）。

以下哪个说法是错误的是（）。

客户经理受理国际信用证时需要进行监控名单筛查，以下（）说法是错误的。

经办机构国际业务人员负责（）。

对公国际汇款业务名单制客户管理对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求仍执行现在制度规定，客户应满足以下条件（）。

对于须进行加强型尽职调查的国际信用证业务，除业务系统联动筛查外，经办机构需在我行（）对以下相关业务进行筛查。

经办机构国际业务人员应在系统中完整、准确录入业务要素，并开展（）及审核。