境外机构发现或者有合理理由怀疑本机构客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依驻在地法律和监管规定，向（ ）上报可疑交易报告。

总行（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据。

客户经理受理涉外担保业务，以下哪个说法是错误的是（）。

以下哪个说法是错误的是（）。

客户经理受理国际信用证时需要进行监控名单筛查，以下（）说法是错误的。

经办机构国际业务人员负责（）。

对公国际汇款业务名单制客户管理对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求仍执行现在制度规定，客户应满足以下条件（）。

对于须进行加强型尽职调查的国际信用证业务，除业务系统联动筛查外，经办机构需在我行（）对以下相关业务进行筛查。

经办机构国际业务人员应在系统中完整、准确录入业务要素，并开展（）及审核。

各级行办理对公国际业务应通过有效载体要求客户承诺自身未涉及国际经济制裁，所办理业务亦未违反相关国际经济制裁政策，并承诺（ ）配合并接受我行反洗钱工作的相关调查或审查。

大额交易报告通过本行反洗钱系统自动采集数据进行报送。对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行通过（）录入反洗钱系统进行上报。