客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门应牵头组织客户主管部门、业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每（ ）提交一次接续报告。

总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

()是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的健全性、合规性和有效性，并开展不同层次的反洗钱及制裁合规文化审计。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应()准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

总行（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据。

客户经理受理涉外担保业务，以下哪个说法是错误的是（）。

以下哪个说法是错误的是（）。

客户经理受理国际信用证时需要进行监控名单筛查，以下（）说法是错误的。

经办机构国际业务人员负责（）。

对公国际汇款业务名单制客户管理对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求仍执行现在制度规定，客户应满足以下条件（）。

对于须进行加强型尽职调查的国际信用证业务，除业务系统联动筛查外，经办机构需在我行（）对以下相关业务进行筛查。