中国农业银行境内分支机构接到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各境内分支机构不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息，并应当告知对方通过（）向中国司法机关提出请求。

对公国际汇款业务名单制客户管理对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求仍执行现在制度规定，客户应满足以下条件（）。

对于须进行加强型尽职调查的国际信用证业务，除业务系统联动筛查外，经办机构需在我行（）对以下相关业务进行筛查。

经办机构国际业务人员应在系统中完整、准确录入业务要素，并开展（）及审核。

各级行办理对公国际业务应通过有效载体要求客户承诺自身未涉及国际经济制裁，所办理业务亦未违反相关国际经济制裁政策，并承诺（ ）配合并接受我行反洗钱工作的相关调查或审查。

大额交易报告通过本行反洗钱系统自动采集数据进行报送。对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行通过（）录入反洗钱系统进行上报。

对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应对相应预警作（）处理后将预警加入接续报告库，在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

手工建立的可疑交易预警由（）处理。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准“（）”合并计算。

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向（）报送。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的境内款项划转。