对于远程视频核实的，以（）等作为工作记录留存。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的三道防线。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的二道防线。

在交易监测过程中，境外机构确须了解交易所涉及境内分行客户信息的，应依照总行有关规定，向（）发起查询请求。

（ ）部门按季度对境外机构反洗钱合规管理工作进行评价。

（）负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合规管理工作中所需的技术支撑问题。

境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，应自情况发生后（）个工作日内通过正式文件形式向总行进行专项报告。

至少每年对全体员工进行（）反洗钱业务培训。

（）承担全行反洗钱管理的首要责任。

（）承担反洗钱全球合规管理的最终责任。

各级机构将洗钱风险管理的结果应用于经营管理，针对日常经营管理活动中可能出现或正在演化中的洗钱风险，采取有效控制措施。