（ ）部门按季度对境外机构反洗钱合规管理工作进行评价。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过（）等进行核验。

对于满足条件的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由（）双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）后，可免身份证机读。

法定代表人身份证机读一般在（）进行。

对于远程视频核实的，以（）等作为工作记录留存。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料中，股权结构要（）。

业务部门在持续监测中发现非正常交易后，根据需要发送信息查询。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的，报（）内控合规监督部审核。

外资银行身份识别和尽职调查原则：严控风险、合规优先、分类施策、分工协作。（）是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

总行（ ）组织对网络机构和代理行客户开展尽职调查定期复审。

总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关负面新闻以及受益所有人是否为（ ），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。

《中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程》中，严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息是托管业务客户身份识别工作遵循的（）基本原则。