（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的三道防线。

对于远程视频核实的，以（）等作为工作记录留存。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料中，股权结构要（）。

业务部门在持续监测中发现非正常交易后，根据需要发送信息查询。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的，报（）内控合规监督部审核。

外资银行身份识别和尽职调查原则：严控风险、合规优先、分类施策、分工协作。（）是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

总行（ ）组织对网络机构和代理行客户开展尽职调查定期复审。

总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关负面新闻以及受益所有人是否为（ ），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。

《中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程》中，严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息是托管业务客户身份识别工作遵循的（）基本原则。

某客户到网点想要办理托管业务，经查询该客户CCS等级为高风险客户，网点应该（ ）。

开户行客户经理通过互联网（国家企业信用信息公示系统等）查询企业公示信息，发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知客户提交（）、法定代表人或单位负责人有效身份证件等加盖单位公章的资料复印件，交由指定人员到柜面更新在我行留存的客户信息及资料。

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。托管产品开户行客户经理在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与（ ）。