（）承担反洗钱全球合规管理的最终责任。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的境内款项划转。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。

大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向（ ）提交的报告。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过（）等进行核验。

对于满足条件的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由（）双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）后，可免身份证机读。

法定代表人身份证机读一般在（）进行。

对于远程视频核实的，以（）等作为工作记录留存。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料中，股权结构要（）。