境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，应自情况发生后（）个工作日内通过正式文件形式向总行进行专项报告。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。

大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向（ ）提交的报告。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过（）等进行核验。

对于满足条件的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由（）双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）后，可免身份证机读。

法定代表人身份证机读一般在（）进行。

对于远程视频核实的，以（）等作为工作记录留存。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料中，股权结构要（）。

业务部门在持续监测中发现非正常交易后，根据需要发送信息查询。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的，报（）内控合规监督部审核。

外资银行身份识别和尽职调查原则：严控风险、合规优先、分类施策、分工协作。（）是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

总行（ ）组织对网络机构和代理行客户开展尽职调查定期复审。