银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

每年1月20日前，法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

()及()调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查。

各省级银行业监督管理机构应当于当年一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）、（）、（）等。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（）条件。

（）、（）应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

下列（）属于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责范围。

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。　　

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取（）措施。

相关货物、技术和服务可能存在以下（）风险的，应当向国家出口管制管理部门申请许可。

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取下列措施（）。