每年1月20日前，法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以（）。

银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当依法执行（）安理会制裁决议要。

开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构，应当设立（）的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作。

银行业金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

银行业金融机构的（）应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当（）将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。