()及()调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查。

银行业金融机构或其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以（）。

银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当依法执行（）安理会制裁决议要。

开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构，应当设立（）的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作。

银行业金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

银行业金融机构的（）应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。