（）、（）应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备()负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

银行业金融机构或其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以（）。

银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当依法执行（）安理会制裁决议要。

开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构，应当设立（）的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作。