各省级银行业监督管理机构应当于当年一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）、（）、（）等。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

银行业金融机构或其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其（）。

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以（）。

银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当依法执行（）安理会制裁决议要。

开展反洗钱和反恐怖融资工作的内设机构，应当设立（）的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作。

银行业金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

银行业金融机构的（）应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任。