海运费汇出汇款（包括跨境汇款、境内外币汇款），须汇总开展加强型尽职调查。

金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资（），评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的（），搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。

某客户在某网点办理跨境付汇业务，网点经办人员在办理过程中发现该笔业务收款方疑似为境外某恐怖组织，遂与运营主管一同讨论该笔业务能否办理，该客户发现后，情绪激动，大吵大闹，要求经办人员为其立即办理，不得拖延，并威胁若不照办即投诉，银行应（）。

在对公国际汇款业务中，经办行要加强对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务的单据审查，不仅要凭NRA客户指令办理，还应收集合同、发票、运输单据，同时还应对（）等要素监控名单开展筛查。

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，除要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告外。经办行客户部门还要及时采取（）等管控措施。

对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及（）。

我行现阶段涉美制裁合规管理目标有（）。

各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，应按照《审核要点》，从业务单据（ ）、（ ）及（ ）三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核，确保反馈信息完整、合理、真实、合规。

个人信贷业务反洗钱操作指引（）选项是正确的。

以下（ ）个人跨境支付结算类业务仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理，对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。

境外人士，包括（）等。