某客户在某网点办理跨境付汇业务，网点经办人员在办理过程中发现该笔业务收款方疑似为境外某恐怖组织，遂与运营主管一同讨论该笔业务能否办理，该客户发现后，情绪激动，大吵大闹，要求经办人员为其立即办理，不得拖延，并威胁若不照办即投诉，银行应（）。

对按规定收集的单据，经办行务必对各份单据的关键信息全部进行监控名单筛查

海运费汇出汇款（包括跨境汇款、境内外币汇款），须汇总开展加强型尽职调查。

运营管理部组织条线全面梳理办理NRA业务的存量客户，按业务管理要求，落实加强型尽职调查等制裁管理要求和相关控制措施。

客户和业务部门作为制裁合规风险防控的第一道防线，是剩余风险的间接承担者。

各行应确保反洗钱资源配置与业务发展相匹配，反洗钱岗位人员职级不得低于本机构其他风险管理岗位职级，可以将反洗钱岗位设置为操作类岗位，配备充足的反洗钱合规人员，对洗钱风险实施有效管控

各级机构要严抓执行，对制裁名单内的客户，拒绝提供制裁法规所限制或禁止的服务，对未列入制裁名单的客户，按照集团审慎的反洗钱风险偏好严格采取管控措施。

《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》要求禁止在业务系统中删除客户号等关键信息，避免客户尽
职调查信息和洗钱风险评估记录“洗白”

对于查询问题中明确指出的洗钱风险相关问题，以及在合规审核中发现存在洗钱风险的，反洗钱主管部门应组织客户部门、业务部门分别对客户及业务采取加强型尽职调查，回溯历史交易情况，并依据尽职调查结果评估洗钱风险。

信用卡发卡申请表信息录入系统后，通过系统调查等手段开展信用卡发卡黑名单排查、申请资料逻辑关系检查、征信核查、监控名单筛查、参考客户CCS系统中的风险等级等操作，判断是否可以进入到后续审查审批环节

为客户办理家族信托业务，须填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分；开展加强型尽调的，须填写《中国农业银行私人银行客户加强型尽职调查表》（在PBS系统中填写）