境外人士，包括（）等。

办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。未在我行开立账户，无须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

在进行客户身份初次识别的操作流程中，进行LN筛查，如系统提示命中信息，经办人员根据客户身份证明材料和系统提示信息进行人工核实判断。

安理会的每个制裁制度由一个制裁委员会管理，委员会主席由一个安理会常任理事国担任。

在对黎巴嫩的制裁措施中，没有旅行禁令这一项。

定向武器禁运是中非共和国的制裁措施

埃及属于安理会建立制裁制度中的国家

自 1966 年以来，安理会建立了27个制裁制度中，正在进行的制裁制度有15个

对未纳入“白名单”的NRA客户，可以办理预收预付汇款业务。

对按规定收集的单据，经办行务必对各份单据的关键信息全部进行监控名单筛查

海运费汇出汇款（包括跨境汇款、境内外币汇款），须汇总开展加强型尽职调查。