多选题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A
中国反洗钱监测分析中心
B
公安机关
C
人民法院
D
人民检察院
E
中国人民银行
答案解析
正确答案:BE
解析:
让我来为您解析这道反洗钱法相关的多选题:
正确答案是:B.公安机关 E.中国人民银行
解析:
1. 中国人民银行(E)
- 作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
- 接受并处理金融机构和其他单位、个人对涉嫌洗钱活动的举报
- 示例:银行在发现客户有可疑交易时,会向人民银行报告
2. 公安机关(B)
- 负责对洗钱犯罪案件进行侦查
- 接受来自社会各界关于洗钱犯罪线索的举报
- 示例:市民发现某公司可能存在非法资金转移,可以向公安机关举报
不选选项解析:
A. 中国反洗钱监测分析中心
- 主要职能是接收并分析大额交易和可疑交易报告
- 不直接接受公众举报
C. 人民法院
- 是审判机关,不是举报受理机关
- 只负责审理已经立案的案件
D. 人民检察院
- 是法律监督机关,主要负责提起公诉
- 不直接接受洗钱举报
记住:普通民众如果发现洗钱线索,应该向公安机关报案;金融机构等专业机构则需要向中国人民银行报告。
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