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等级柜员考试题库
3,213
多选题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是()

A
中国反洗钱监测分析中心
B
公安机关
C
人民法院
D
人民检察院
E
中国人民银行

答案解析

正确答案:BE

解析:

让我来为您解析这道反洗钱法相关的多选题: 正确答案是:B.公安机关 E.中国人民银行 解析: 1. 中国人民银行(E) - 作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作 - 接受并处理金融机构和其他单位、个人对涉嫌洗钱活动的举报 - 示例:银行在发现客户有可疑交易时,会向人民银行报告 2. 公安机关(B) - 负责对洗钱犯罪案件进行侦查 - 接受来自社会各界关于洗钱犯罪线索的举报 - 示例:市民发现某公司可能存在非法资金转移,可以向公安机关举报 不选选项解析: A. 中国反洗钱监测分析中心 - 主要职能是接收并分析大额交易和可疑交易报告 - 不直接接受公众举报 C. 人民法院 - 是审判机关,不是举报受理机关 - 只负责审理已经立案的案件 D. 人民检察院 - 是法律监督机关,主要负责提起公诉 - 不直接接受洗钱举报 记住:普通民众如果发现洗钱线索,应该向公安机关报案;金融机构等专业机构则需要向中国人民银行报告。
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