×
单选题
在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。
A
3
B
2
C
1
D
4
答案解析
正确答案：B
解析：
让我来为您解析这道题：
正确答案是B.2
解析：
根据中国人民银行《假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构在办理业务时发现假币，必须由2名以上业务人员当面予以收缴。这是因为：
1. 选项A（3名）和D（4名）：人数过多，会降低工作效率，也不符合实际操作规范。
2. 选项C（1名）：只有一人收缴存在风险，主要体现在：
- 容易引发客户质疑
- 可能造成误判
- 缺乏相互监督机制
3. 选项B（2名）是最合适的，原因：
- 符合法规要求
- 保证操作规范性
- 便于互相复核确认
- 减少客户疑虑
简单举例来说，这就像是银行办理大额取款业务时需要双人复核一样，目的是确保操作准确无误，保护客户的权益，同时也保障金融机构的合规性。
因此，在实际工作中，当柜员发现假币时，必须立即通知另一位同事共同处理，这是标准的操作流程。
相关题目
单选题
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。
单选题
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注一下哪类（）国家（地区）
单选题
对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（ ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（ ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。
单选题
对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）
单选题
冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（ ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（ ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。
单选题
当出现哪些可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）
单选题
报送可疑交易报告后，可采取以下哪些控制措施？
单选题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控
单选题
FATF互评估对我国反洗钱工作的（）和（）进行了评估？
单选题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
