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单选题
对个人理财单笔投资金额较大(_____万元以上)的投资者,应加强审核,在完成销售前,将销售文件报经各级分支机构销售部门负责人或其授权的业务主管人员审核;
单选题
收集不满____周岁未成年人个人信息前,应当取得未成年人的父母或者其他监护人的同意。
单选题
客户信息收集。遵循合法、正当、必要、诚信原则,在限于实现处理目的的____内,按照法律、行政法规要求和业务需要收集客户信息,不得收集与业务或所提供服务不直接相关的信息,不得采取不正当方式收集客户信息。
单选题
______负责牵头制定全行客户信息保护管理办法。
单选题
新版的中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法新增加了___等级。
单选题
对于极高风险客户,以下做法错误的是:
单选题
______指经有权机关认定具有较为明确的洗钱事实或洗钱嫌疑的客户,以及不再符合本行准入政策的客户。
单选题
展业三原则不包括:_______。
单选题
金穗借记卡个人卡分为Ⅰ类户借记卡和Ⅱ类户借记卡,以下说法错误的是______:
单选题
金穗借记卡按介质不同分类,以下哪个不属于______:
