______指经有权机关认定具有较为明确的洗钱事实或洗钱嫌疑的客户，以及不再符合本行准入政策的客户。

当接到冻结、扣划通知书后，可以对被协助执行的款项收贷收息。

本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

办理单位结算账户撤销时，如该企业已注销，可提供市场监督管理部门（工商行政管理部门）注销证明，单位公章已经收回销毁的，《撤销单位银行结算账户申请书》上无需加盖单位公章。

“活利丰”解约前，必须在解约当日进行清息，否则不能解约“活利丰”。

对公非活期存款部提/销户业务中，资金去向为非我行单位结算账户的，仅需提供经办人的有效身份证件原件和加盖预留印鉴的存款证实书原件。

某对公客户因资金结算需要，急需解除其未对账账户止付，并向营业网点出具加盖预留印鉴的《未对账账户解止付申请书》和经办人身份证件原件。经办客服经理张三发现该账户仍未对账，故予以拒绝。

支付密码器注销后，营业机构不得对该支付密码器进行除删除账号外的任何操作。

在向已签约使用支付密码的客户出售支票时，营业机构应在支票票面加注含有“加验密码”的字样。

营业机构可根据客户要求，将已在支付密码系统登记过的支付密码器置为注销状态。注销后该支付密码器在电子支付密码系统中可以再使用。

客户约定使用支付密码，核验支付密码不符，但签章与预留银行印章相符的，营业机构可以付款。