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银行网点参考题库-客服经理
1,500
单选题

展业三原则不包括:_______。

A
了解客户
B
了解业务
C
尽职审查
D
加强风险防控

答案解析

正确答案:D

解析:

第一章总则-二、总体要求:本行境内分行办理对公国际汇款须严格执行中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和国家外汇管理局等监管机构规定,对交易单证的真实性及其与收支的一致性进行合理审查,落实“展业三原则”(了解客户、了解业务、尽职审查)及本行相关制度要求,做好客户身份识别和交易背景真实性审核,按照监管部门关于经常项目及资本项目收支的相关要求,审核交易单证,做好国际收支申报、资本项目、人民币跨境收付信息、自贸区业务资金监测等数据报送,做好制裁及反洗钱合规管理等工作。
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