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金融机构理论练习题
2,234
多选题

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()

A
应当经高级管理层的批准。
B
应当报告中国人民银行
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ACDE

解析:

题目解析 金融机构在M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,应采取的客户尽职调查措施是ACDE。解析如下: A. 应当经高级管理层的批准:开立外币账户涉及一定的风险和重要性,因此需要高级管理层的批准。 C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件:确保客户的身份真实性和合法性。 D. 登记客户身份基本信息:记录客户的基本信息,以便进行后续的管理和跟踪。 E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件:留存这些文件有助于在需要时核实客户身份。
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