多选题
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()
A
应当经高级管理层的批准。
B
应当报告中国人民银行
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案:ACDE
解析:
题目解析
金融机构在M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,应采取的客户尽职调查措施是ACDE。解析如下:
A. 应当经高级管理层的批准:开立外币账户涉及一定的风险和重要性,因此需要高级管理层的批准。
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件:确保客户的身份真实性和合法性。
D. 登记客户身份基本信息:记录客户的基本信息,以便进行后续的管理和跟踪。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件:留存这些文件有助于在需要时核实客户身份。
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