×
多选题
对各地域的固有风险评估可考虑以下因素:
A
当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B
接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C
本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D
本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
答案：ABCD
解析：对各地域的固有风险评估需要综合考虑多种因素。选项A表示考虑当地洗钱、恐怖融资以及上游犯罪形势，以及与境外高风险国家和地区的关联程度。选项B表示考虑司法机关和监察机关对该地区客户的刑事查询、冻结、扣划等情况，这反映了当地的法律执行和监管情况。选项C表示考虑本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额，这是对该地区潜在风险的反映。选项D表示考虑本机构在当地的网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平，这可以反映该地区业务规模和影响力。因此，选项ABCD是综合考虑各种因素的合理选项。
相关题目
单选题
客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。
单选题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）
单选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。
单选题
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）
单选题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施？（）
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
单选题
金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）
