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金融机构理论练习题
2,234
多选题

金融机构对于以下哪些情形应进行报告()

A
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案:ABCD 解析:根据题目描述,金融机构对于哪些情形应进行报告,给出了四个选项。这四个选项都是金融机构应当报告的情形,包括怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动的人,以及怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人提供或企图提供资金或其他形式财产等。因此,ABCD选项均为正确答案。
金融机构理论练习题

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