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金融机构理论练习题
2,234
多选题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()

A
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D
违反规定接受被查单位高档礼品的

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有以下行为之一的,依法给予行政处分:A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施;B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私;C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚。这三项行为都属于违反反洗钱规定的行为,因此答案为ABC。
金融机构理论练习题

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