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多选题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A
开立账户
B
为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C
为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D
办理现金存款业务
答案解析
正确答案：ABC
解析：
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？答案为ABC。
A. 开立账户：开立银行账户需要核实客户身份，确保符合反洗钱和反恐怖融资的要求。
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易：对于高金额的一次性交易，银行需要确认客户身份，以满足反洗钱规定。
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易：类似地，对于一定金额以上的一次性交易，也需要核实客户身份，以确保合规。
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