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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（ ）为客户办理业务。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构开展客户尽职调查时，对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户业务性质、所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实客户的（ ）。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构其境外分支机构和附属机构，驻在国家或地区有更严格要求的，（ ）。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息（ ）制度和程序，以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当（ ）折算，（ ）累计计算（ ）交易金额。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（ ）为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（ ）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对已从企业离职或者连续（ ）以上未接收企业代发工资的本行客户，应当联系客户进行核实
