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农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
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单选题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息( )制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。

A
保密
B
绝密
C
共享
D
公开

答案解析

正确答案:C

解析:

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作应制定共享制度和程序。这是为了确保信息能在金融机构内部进行共享,以加强反洗钱和反恐怖融资风险管理的工作,并防止信息孤立导致监管漏洞。
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