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农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
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单选题

《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发[2017]99号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

A
一年
B
两年
C
三年
D
五年

答案解析

正确答案:C

解析:

题目要求在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整后,金融机构应该如何处理与这些组织或人员相关的交易。根据规定,应该启动“三年”的回溯性调查,对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易进行调查,并提交可疑交易报告。因此,正确答案是C. 三年。
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