单选题
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(令〔2022〕第1号),金融机构开展客户尽职调查时,对于客户为法人或者非法人组织的,应当识别并核实客户身份,了解客户业务性质、所有权和控制权结构,识别并采取合理措施核实客户的( )。
A
受益所有人
B
实际控制人
C
股东
D
合伙人
答案解析
正确答案:A
解析:
答案是A。根据题目中提到的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在开展客户尽职调查时,对于客户为法人或非法人组织的情况,应当识别并核实客户身份,了解客户业务性质、所有权和控制权结构。其中,对于客户的核实内容是“受益所有人”(即Beneficial Owner),因为对于法人或非法人组织来说,实际控制人和股东并不一定是真正的受益所有人,而要核实的是真正从中获益的自然人或实体,因此答案为A。
相关题目
单选题
电子印章文字内容由行社营业执照上的( )、( )和( )三部分要素构成。
单选题
电子凭证由( )、( )、( )等数据系统生成,经过数字证书加密,具有防篡改特征。
单选题
根据银发2021-169号《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》,对于银行账户服务费的要求正确的是()。
单选题
根据银发2021-169号《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,商业银行取消收取()。
单选题
截止2022年末,已加入数字人民币试点的地区包括( )。
单选题
数字人民币设计特性有( )。
单选题
数字人民币中必须由企业网银管理员操作的是()。
单选题
目前我行支持数字人民币钱包交易的账户类型有()。
单选题
对公数字人民币钱包开立时需执行实名制,柜员应严格审核( )等。
单选题
数字人民币体系设计坚持的设计理念是()。
