义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

办理证实书换存单的，分行公司银行部负责人应在《开具单位定期存单委托书》上签章同意。

办理证实书换存单的，分行公司银行部负责人应在《开具单位定期存单委托书》上签章同意。

各级管理人员对上级重要规章制度、工作部署等不传达贯彻、不组织实施的，给予批评教育、经济处罚、诫勉处理。（）

风险证件登记界面“业务类型”栏，是选择发现风险证件的业务场景。（ ）

在协助有权机关办理扣划时，如果该笔拟扣划存款，现时生效的冻结机关与扣划机关相同的，仍应当先审核冻结与扣划案件是否属于同一案件，受理网点应审查通过冻结、扣划相关司法文书的案号和内容，必要时询问有权机关经办人等方式核实冻结与扣划案件是否属于同一案件，对于同一案件按程序进行审核扣划；对于核实不属于同一案件的，应拒绝办理并向要求扣划的有权机关说明理由。

拥军优抚一卡通如卡内余额低于5万，我行将收取10元/月账户管理费。（ ）

拥军优抚一卡通如卡内余额低于5万，我行将收取10元/月账户管理费。（ ）

个人汇出汇款查询查复，更正账号、户名、收款银行信息的，必须客户本人办理。

对于持中国护照+绿卡开户的客户，无需进行加强型尽职调查。（ ）

境内单位客户开立外币账户，不论涉及高风险国家列表中的哪一类均需要进行加强型尽职调查