在协助有权机关办理扣划时，如果该笔拟扣划存款，现时生效的冻结机关与扣划机关相同的，仍应当先审核冻结与扣划案件是否属于同一案件，受理网点应审查通过冻结、扣划相关司法文书的案号和内容，必要时询问有权机关经办人等方式核实冻结与扣划案件是否属于同一案件，对于同一案件按程序进行审核扣划；对于核实不属于同一案件的，应拒绝办理并向要求扣划的有权机关说明理由。

总行已停止新发“生意一卡通金卡”及其联名卡业务凭证。（ ）

经办员对客户在柜面办理本外币取现后，短时间内再存入或汇入其他账户，有意切断资金交易链条、办理“伪现金”交易的行为，原则上应予以拒绝，鼓励客户通过转账结算方式完成交易。（ ）

客户存在严重失信行为或被列入黑名单，则新客户应拒绝开户，存量客户应关闭网银逐步清退

运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

反洗钱义务机构应建立健全名单库管理制度和操作规程，指定专人负责名单库维护工作，确保及时更新名单库内容。（ ）

开立结汇待支付账户，若网点经办人员选择“是否跨境人民币”选项为“是”，则中心完成审录任务后，系统自动对接外汇账户开关户信息模块（8049）完成相关信息申报。（）

客户存在严重失信行为或被列入黑名单，则新客户应拒绝开户，存量客户应关闭网银逐步清退

运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。