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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
有权机关同意使用我行查询模块统一出具的回执的，经办人员可直接提供系统打印回执。如有权机关不同意使用我行统一回执或查询除账户余额外的其他信息，查询回执填写要求仍按现有规定执行。（ ）
非法集资的一个比较明显的特征是：参与集资的主体，主要面向老年人等特定群体。（）
伪造、变造会计凭证、账簿和账表属于违规违纪行为。（）
在“个人外汇期权合约管理”功能内，通过输入具体户口号码，即可完成协议开通情况的查询。
线上预审属于我行对优质客户的增值服务，为客户开通网银线上预审服务功能，需交易银行部事前完成白名单审批。
北京市交通委路侧停车缴费，邮箱格式有误会造成缴费失败，导致冲账处理产生020业务。（ ）
如公积金中心备案的客户姓名中包含特殊符号、小写字母等与我行客户姓名录入要求不一致的，则我行无法为客户办理公积金联名卡开户，请客户先至公积金中心修改姓名后再到我行办理开户手续。（ ）
对注册地为异地的对公开户单位必须进行上门核实。运营人员接受此类开户申请时，需注意审核尽职调查表上调查方式是否已勾选“上门核实”。未勾选的，请与客户经理确认完成上门核实后方可开户。
